Falck Renewables | Etica e governance - Falck
LA GOUVERNANCE EN QUELQUES CHIFFRES
12
membres au conseil d'administration
42%
de femmes au conseil d'administration
3
comités
12
réunions annuelles du conseil d'administration
Le développement durable au cœur de toutes nos activités
Nous sommes persuadés que la gestion éthique des activités commerciales est l'un des facteurs essentiels d'une croissance durable. La déontologie et les bases stratégiques de notre Groupe sont retranscrites dans notre Code de déontologie qui résume les principes, les engagements et les responsabilités que notre personnel et nos collaborateurs sont tenus de respecter.

DÉONTOLOGIE DE L'ENTREPRISE

Les principes du Code de déontologie

L'humain avant tout
Respect des droits fondamentaux, protection de l'intégrité morale et garantie de l'égalité des chances, tant dans le Groupe qu'en dehors.
Dialogue ouvert
Avec toutes les parties prenantes sur le terrain (population, institutions et organismes)
Compétitivité maximale sur le marché
Avec l'investissement dans la recherche pour développer des technologies sûres, fiables et efficaces
Protection du patrimoine naturel
Un principe sous-jacent de la mission du Groupe
Intégrité, honnêteté, équité et transparence
Afin de renforcer, auprès de toutes les parties prenantes, notre réputation de partenaire sérieux, fiable et professionnel
Gestion efficace
Notamment grâce aux processus de contrôle adaptés, aux certifications de l'entreprise, à des paramètres environnementaux garantis et respectés, et à la fiabilité des performances dans le temps
Innovation permanente
Pour être acteurs de la transition énergétique
Respect des normes en vigueur
Un impératif absolu dans nos activités commerciales
Valorisation des ressources humaines
En développant les compétences, les aptitudes et le talent de chacun de nos employés en ligne avec une politique de récompense du mérite et de l'égalité des chances, dans une ambiance de travail qui encourage au maximum la communication et la coopération à tous les niveaux

Notre approche en matière de conformité repose sur l'adoption volontaire d'un ensemble d'outils contraignants qui garantissent le respect des normes anti-corruption de chaque pays. 

Le Code de déontologie s'applique aux filiales et aux sociétés liées à Falck Renewables et s'inscrit pleinement dans le « Modèle d'organisation et de gestion » des sociétés italiennes du Groupe, du « Manual De Prevención Y Detección De Delitos De Conformidad Con Lo Establecido En El Código Penal » (Manuel de prévention et de détection des infractions aux termes du Code pénal) en Espagne et du « Programme de conformité » qui sert de référence en matière de normes anti-corruption aux sociétés étrangères. 

Pour garantir le respect des droits de l'homme dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, les filiales britanniques du Groupe appliquent les dispositions du « Modern Slavery And Human Trafficking Statement » (Déclaration relative à l'esclavage moderne et au trafic d'êtres humains).

Code of Ethics
Organisation and Management Model pursuant to Legislative Decree 231/2001
Diversity and inclusion policy
Modern slavery and human trafficking statement 
Compliance Program

GOUVERNANCE

Falck Renewables s'est doté d'un système de gouvernance conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qui reflète également les meilleures pratiques du secteur, dont les recommandations du Code d'autorégulation volontaire.

La structure et les principes du modèle de gouvernance du Groupe contribuent à créer de la valeur ajoutée durable à moyen/long terme pour les actionnaires et tous les autres partenaires, tout en incarnant les valeurs morales, d'entrepreneuriat et de durabilité véhiculées par le Groupe.

La structure organisationnelle s'articule autour des organes d'entreprise et des fonctions d'audit suivants :

Documents et procédures

Articles of Association 
Corporate Governance Code
Corporate Governance Report
Organization and Management Model pursuant to the Italian legislative decree no. 231 of 2001 - general section
Remuneration Report (italian)
Procedure for the processing and public disclosure of inside information
Related-Parties Procedure 
Inside information communication and handling procedure 
Guidance on interlocking positions at Falck Renewables S.p.A.
Internal Dealing procedure  
Board of Directors 25 February 2020 -amendment to the AoA (only Italian version)  
Board of Directors 10 May 2018
Corporate Governance Procedure- in updating
For the transmission and the storage of Regulated Information, Falck Renewables S.p.A. avails of the eMarket SDIR transmission system and of the storage mechanism eMarket STORAGE available at www.emarketstorage.com run by Spafid Connect S.p.A., based in Milan, Foro Buonaparte, 10.
Last update of the page on 18/11/2019

GESTION DES RISQUES

Nous avons créé un « Système de contrôle interne et de gestion des risques » (SCIGR) qui définit les rôles et les responsabilités, les règles, les procédures et les structures organisationnelles visant à identifier, évaluer, contrôler et gérer les risques auxquels s'expose le Groupe. Ce processus implique tous les niveaux de l'organisation, avec des rôles et des responsabilités définis dans le règlement de gouvernance d'entreprise du Groupe, en cohérence avec les lignes directrices du Code d'autorégulation de Borsa Italiana. Notre division Gestion des risques, qui rend compte directement au Président-directeur général, identifie, évalue les risques et définit les priorités en la matière, et aide à développer des initiatives pour les gérer en s'appuyant sur un cadre de gestion du risque d'entreprise qui tient compte des relations entre la stratégie, le risque et la performance de l'entreprise.

Ce cadre, développé autour de quatre principes méthodologiques (appétence au risque, évaluation des risques, gestion des risques et signalement des risques), intègre les nouvelles technologies d'analyse et utilise davantage les analyses de données, permettant aux organes de surveillance stratégique (conseil d'administration) et de direction (PDG et cadres de direction) d'évaluer et de gérer plus efficacement les incertitudes (inhérentes aux risques comme aux opportunités) dans les processus décisionnels, avec l'objectif d'augmenter et d'améliorer constamment la capacité de l'entreprise à créer de la valeur durable pour ses différents partenaires.

BÉNÉFICES

L'adoption d'un cadre de gestion des risques structuré et d'une approche de prise de décisions davantage basée sur les risques offre de nombreux bénéfices dans la gestion de l'entreprise, notamment : 

  • une meilleure capacité d'anticipation et de réponse aux changements, même soudains et imprévus, causés par des situations de crise (pandémies et catastrophes naturelles);
  • une meilleure compréhension de l'appétence au risque réelle des actionnaires lors de la définition des objectifs et des stratégies de l'entreprise;
  • une affectation des capitaux qui tient compte de l'équilibre entre les rendements attendus et l'exposition aux risques inhérents aux processus essentiels.

Tous ces facteurs contribuent à renforcer les processus de gouvernance avec l'implication active de tous les employés, ce qui accroît et consolide la culture de prise de risque en donnant confiance à nos partenaires en notre façon de gérer l'entreprise.

Appétence au risque
Le Cadre de l'appétence au risque approuvé par le conseil d'administration définit le niveau de risque qu'en tant qu'entreprise, nous sommes prêts à accepter pour atteindre nos objectifs. Pour cela, nous identifions et évaluons les risques dans les domaines d'activité similaires de notre entreprise, et gérons les risques dans les limites acceptables (« niveaux de tolérance ») que nous avons définies. Le but est d'orienter les stratégies et de faciliter les processus de prise de décisions par la direction en favorisant la création de valeur et la durabilité à long terme, en accord avec le profil de risque choisi.
Évaluation des risques
Le processus d'évaluation des risques vise à identifier les situations de risque auxquelles s'expose notre Groupe, en nous basant sur une cartographie des risques émergents liés aux changements de stratégie commerciale, de notre structure interne et du paysage concurrentiel dans lequel nous évoluons. La méthodologie, basée sur un modèle de risque et une classification des risques encourus par le Groupe, a été entièrement revue en 2018 et complétée avec un processus d'analyse approfondie des risques prioritaires identifiés (risques principaux). Ce processus prévoit de définir et de contrôler des stratégies de réponse adéquates, ainsi qu'un indicateur des risques majeurs qui aident à repérer les changements de tendance et les éventuels écarts par rapport aux objectifs stratégiques et aux performances associées.
Gestion des risques
Le processus de gestion des risques opérationnels a permis de bien intégrer la structure de gestion des risques dans les processus opérationnels particulièrement critiques, avec pour objectif d'adopter des approches basées sur les risques dans l'évaluation des opérations concernées. Ce processus implique la mise en place d'échanges d'information entre les différentes entités de l'entreprise et l'utilisation d'outils d'analyse pour identifier et signaler les risques d'un projet. Tout cela, associé à un système de vérification rigoureuse des facteurs de risque et de la concordance avec le profil de risque défini par le Groupe (Cadre de l'appétence au risque), appuie les processus décisionnels.
Signalement des risques
Le signalement des risques aux cadres dirigeants et aux organes de surveillance stratégique est un élément de liaison évident pour faciliter la supervision de la gestion des risques de l'entreprise à travers des échanges d'information réguliers visant à donner un aperçu clair du niveau de risque encouru par le Groupe et des stratégies de réponse existantes.