Falck Renewables | Assemblea degli Azionisti

L’Assemblea degli Azionisti è l’organo in cui si forma e si esprime la volontà degli azionisti. Le assemblee sono inoltre occasione per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla gestione della Società e le sue prospettive, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate.

L’Assemblea può riunirsi in sede ordinaria e straordinaria a seconda delle materie che formano oggetto dell’ordine del giorno. Tra le competenze dell’Assemblea ordinaria rientrano le deliberazioni in materia di: (i) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili ai soci, (ii) nomina e revoca gli Amministratori, determinazione del loro numero entro i limiti fissati dallo statuto sociale, nomina del Presidente e determinazione del loro compenso; (iii) nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del loro compenso; (iv) conferimento dell’incarico di revisione legale, su proposta motivata del Collegio Sindacale; (v) politiche di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; compensi loro corrisposti nel corso dell’ultimo esercizio sociale (seppure in modo non vincolante) e piani basati su strumenti finanziari; (vi) responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e (vii) autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.

Tra le competenze dell’Assemblea straordinaria rientrano le modificazioni statutarie e le operazioni di carattere straordinario, quali, ad esempio, aumenti di capitale, emissione di obbligazioni convertibili, fusioni, scissioni, trasformazioni, e l’introduzione della maggiorazione di voto.

Il funzionamento dell’Assemblea, i suoi poteri, i diritti degli aventi diritto al voto e le modalità del loro esercizio sono regolamentati in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti applicabili alle società quotate.

Data	Titolo	Pdf
16/10/2020	Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria - 17 novembre 2020	Scarica
16/10/2020	Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria - 17 novembre 2020 (estratto)	Scarica
16/10/2020	Modulo di delega/subdelega al Rappresentante Designato	Scarica
16/10/2020	Modulo Rappresentante Designato	Scarica
16/10/2020	Informativa Privacy	Scarica
16/10/2020	Comunicato stampa - avviso di convocazione	Scarica
27/10/2020	Relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno (punto 1)	Scarica
27/10/2020	Relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno (punti 2-3-4)	Scarica
27/10/2020	Relazione PWC	Scarica
27/10/2020	Comunicato Stampa - deposito documentazione	Scarica
17/11/2020	Comunicato Stampa \| L'assemblea straordinaria degli azionisti autorizza la convertibilità del Green Bond	Scarica
17/11/2020	Rendiconto sintetico delle votazioni	Scarica
26/11/2020	Verbale Assemblea Straordinaria	Scarica
26/11/2020	Statuto	Scarica
26/11/2020	Avviso di pubblicazione del verbale assembleare e dello Statuto aggiornato	Scarica

Data	Titolo	Pdf
27/03/2020	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria -7 maggio 2020	Scarica
27/03/2020	Orientamenti figure manageriali e professionali CDA	Scarica
27/03/2020	Relazione illustrativa 4-5	Scarica
27/03/2020	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 7 maggio 2020 (estratto)	Scarica
27/03/2020	Informativa privacy	Scarica
27/03/2020	Comunicato stampa - Avviso di convocazione	Scarica
27/03/2020	Modulo Rappresentante Designato	Scarica
30/03/2020	Relazione sulla Remunerazione	Scarica
30/03/2020	Relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno	Scarica
30/03/2020	Relazione sul Governo Societario	Scarica
30/03/2020	Progetto di Bilancio 2019	Scarica
30/03/2020	Comunicato stampa - Deposito documentazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 7 maggio 2020	Scarica
16/04/2020	Nomina del Collegio Sindacale - Lista n.1	Scarica
16/04/2020	Nomina del Collegio Sindacale - Lista n.2	Scarica
16/04/2020	Nomina del Consiglio di Amministrazione Lista n.1	Scarica
16/04/2020	Nomina del Consiglio di Amministrazione Lista n.2	Scarica
16/04/2020	Falck Renewables: depositate 2 liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale	Scarica
27/04/2020	Modulo di delega/subdelega al Rappresentante Designato	Scarica
08/05/2020	Rendiconto sintetico delle votazioni	Scarica
22/05/2020	Verbale di Assemblea Ordinaria	Scarica
22/05/2020	Verbale di Assemblea Straordinaria	Scarica
22/05/2020	Statuto	Scarica
22/05/2020	Disponibilità del verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7 maggio 2020	Scarica

Data	Titolo	Pdf
13/03/2020	Comunicato stampa - Avviso di convocazione	Scarica
13/03/2020	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 23 aprile 2020 (estratto)	Scarica
13/03/2020	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 23 aprile 2020	Scarica
13/03/2020	Orientamenti figure manageriali e professionali CDA	Scarica
13/03/2020	Relazione illustrativa 4-5	Scarica
13/03/2020	Modulo Rappresentante Designato	Scarica
13/03/2020	Modulo di delega per l'intervento in Assemblea	Scarica
13/03/2020	Informativa privacy	Scarica

Data	Titolo	Pdf
15/03/2019	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 15 aprile 2019	Scarica
15/03/2019	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 15 aprile 2019 (estratto)	Scarica
15/03/2019	Modulo di delega per l'intervento in Assemblea	Scarica
15/03/2019	Modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante designato	Scarica
15/03/2019	Relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno (punto 1)	Scarica
15/03/2019	Relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno (punto 2)	Scarica
15/03/2019	Relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno (punto 3)	Scarica
15/03/2019	Informativa in materia di protezione dei dati personali	Scarica
15/03/2019	Comunicato stampa - Avviso di convocazione	Scarica
22/03/2019	Relazione sul governo Societario	Scarica
22/03/2019	Relazione sulla Remunerazione	Scarica
22/03/2019	Comunicato stampa - deposito documentazione	Scarica
25/03/2019	Avviso di deposito della documentazione	Scarica
16/04/2019	Rendiconto sintetico votazioni assemblea	Scarica
14/05/2019	Verbale di assemblea	Scarica
14/05/2019	Avviso di deposito del verbale di assemblea	Scarica
25/03/2019	Progetto di Bilancio 2018	Scarica

Data	Titolo	Pdf
20/03/2018	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 19 aprile 2018 (estratto)	Scarica
20/03/2018	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 19 aprile 2018	Scarica
20/03/2018	Comunicato stampa - Avviso di convocazione	Scarica
20/03/2018	Modulo di delega per l'intervento in assemblea	Scarica
20/03/2018	Modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante designato	Scarica
28/03/2018	Progetto di Bilancio 2017	Scarica
28/03/2018	Relazione sul governo Societario	Scarica
28/03/2018	Relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno (punto 1)	Scarica
28/03/2018	Relazione sulla Remunerazione	Scarica
28/03/2018	Relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno (punto 2)	Scarica
28/03/2018	Comunicato stampa - deposito documentazione assemblea	Scarica
29/03/2018	Avviso di deposito della documentazione	Scarica
19/04/2018	Rendiconto sintetico votazioni assemblea	Scarica
17/05/2018	Verbale di assemblea	Scarica
17/05/2018	Avviso di deposito del verbale di assemblea	Scarica

Data	Titolo	Pdf
26/05/2017	Verbale di Assemblea	Scarica
26/05/2017	Avviso di deposito del verbale di Assemblea	Scarica
02/05/2017	Rendiconto votazioni assemblea	Scarica
27/04/2017	Bilancio al 31.12.2016	Scarica
27/04/2017	Comunicato stampa - Pagamento del dividendo 2016 e pubblicazione del verbale dell'Assemblea del 27 aprile 2017	Scarica
27/04/2017	Comunicato stampa - Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017	Scarica
12/04/2017	Comunicato stampa - depositate presso la sede sociale le situazioni contabili delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea.	Scarica
06/04/2017	Comunicato stampa - Pubblicazione liste candidati alla carica di Amministratori e Sindaci di Falck Renewables S.p.A.	Scarica
06/04/2017	Comunicato stampa - deposito documentazione assemblea	Scarica
06/04/2017	LISTA 2 per COLLEGIO SINDACALE presentata dagli Azionisti di minoranza	Scarica
06/04/2017	LISTA 2 per CDA presentata dagli Azionisti di minoranza	Scarica
06/04/2017	LISTA 1 per COLLEGIO SINDACALE presentata dall'Azionista FALCK SpA	Scarica
06/04/2017	LISTA 1 per CDA presentata dall'Azionista FALCK SpA	Scarica
06/04/2017	Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno	Scarica
06/04/2017	Relazione sulla Remunerazione	Scarica
31/03/2017	Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	Scarica
31/03/2017	Progetto di Bilancio 2016	Scarica
31/03/2017	Avviso di deposito della documentazione	Scarica
17/03/2017	Relazione illustrativa del CdA sulla nomina del nuovo organo amministrativo e del nuovo collegio sindacale	Scarica
17/03/2017	Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all’odg	Scarica
17/03/2017	Documento informativo ai sensi dell’art. 84 bis Regolamento Emittenti	Scarica
17/03/2017	Comunicato stampa - Avviso di convocazione e depositi	Scarica
17/03/2017	Modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante designato	Scarica
17/03/2017	Modulo di delega per l'intervento in assemblea	Scarica
17/03/2017	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 27 aprile 2017	Scarica

Data	Titolo	Pdf
08/02/2017	Verbale di Assemblea	Scarica
08/02/2017	Avviso di deposito del verbale di Assemblea	Scarica
19/01/2017	Rendiconto votazioni assemblea	Scarica
23/12/2016	Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Scarica
16/12/2016	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria – 16 gennaio 2017	Scarica
16/12/2016	Modulo di delega per l’intervento in assemblea	Scarica
16/12/2016	Modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante designato	Scarica
16/12/2016	Comunicato stampa – Avviso di convocazione e depositi	Scarica

Data	Titolo	Pdf
26/05/2016	Verbale di Assemblea	Scarica
26/05/2016	Avviso di deposito del verbale di Assemblea	Scarica
03/05/2016	Rendiconto votazioni assemblea	Scarica
28/04/2016	Bilancio al 31.12.2015	Scarica
29/03/2016	Relazione illustrativa sul punto 4 all’odg	Scarica
29/03/2016	Relazione illustrativa sul punto 3 all’odg	Scarica
29/03/2016	Relazione illustrativa sul punto 2 all’odg	Scarica
29/03/2016	Relazione illustrativa sul punto 1 all’odg	Scarica
29/03/2016	Relazione sulla remunerazione	Scarica
29/03/2016	Relazione sul governo societario	Scarica
29/03/2016	Progetto di Bilancio 2015	Scarica
29/03/2016	Avviso di deposito della documentazione	Scarica
25/03/2016	Comunicato stampa - Avviso di convocazione e depositi	Scarica
25/03/2016	Modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante designato	Scarica
25/03/2016	Modulo di delega per l'intervento in assemblea	Scarica
25/03/2016	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 28 aprile 2016	Scarica

Data	Titolo	Pdf
18/03/2015	Modulo di delega per l'intervento in assemblea	Scarica
18/03/2015	Modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante designato	Scarica
24/03/2015	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria - 29 aprile 2015	Scarica
24/03/2015	Comunicato stampa - Avviso di convocazione e depositi	Scarica
30/03/2015	Progetto di bilancio 2014	Scarica
30/03/2015	Relazione sul governo societario	Scarica
30/03/2015	Relazione illustrativa sui punti 1 e 2 all'odg	Scarica
30/03/2015	Relazione illustrativa sul punto 3 all’odg	Scarica
30/03/2015	Avviso di deposito della documentazione	Scarica
30/03/2015	Relazione sulla Remunerazione	Scarica
29/04/2015	Bilancio al 31.12.2014	Scarica
29/04/2015	Rendiconto votazioni assemblea	Scarica
28/05/2015	Avviso di deposito del verbale di Assemblea	Scarica
28/05/2015	Verbale di Assemblea	Scarica

Data	Titolo	Pdf
20/03/2014	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria -29 aprile 2014	Scarica
20/03/2014	Relazione illustrativa sul punto 3 all’odg relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione	Scarica
20/03/2014	Relazione illustrativa sul punto 4 all’odg relativa alla nomina del Collegio Sindacale	Scarica
20/03/2014	Modulo di delega per l’intervento in assemblea	Scarica
20/03/2014	Modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante designato	Scarica
20/03/2014	Comunicato stampa avviso di convocazione e depositi	Scarica
28/03/2014	Avviso di deposito della documentazione	Scarica
28/03/2014	Relazione sul governo societario	Scarica
28/03/2014	Relazione illustrativa sui punti 1 e 2 all'odg	Scarica
28/03/2014	Progetto di bilancio 2013	Scarica
08/04/2014	Avviso di deposito della documentazione (relazione sulla remunerazione)	Scarica
08/04/2014	Relazione illustrativa sul punto 5 all’odg	Scarica
08/04/2014	Relazione sulla Remunerazione	Scarica
08/04/2014	LISTA 1 per CDA presentata dall'Azionista FALCK SpA	Scarica
08/04/2014	LISTA 1 per COLLEGIO SINDACALE presentata dall'Azionista FALCK SpA	Scarica
08/04/2014	LISTA 2 per CDA presentata dagli Azionisti di minoranza	Scarica
08/04/2014	LISTA 2 per COLLEGIO SINDACALE presentata dagli Azionisti di minoranza	Scarica
08/04/2014	Avviso di deposito LISTE	Scarica
29/04/2014	Bilancio al 31.12.2013	Scarica
30/04/2014	Rendiconto votazioni assemblea	Scarica
19/05/2014	Verbale di Assemblea	Scarica

Data	Titolo	Pdf
23/05/2013	Progetto di bilancio – relazione sul governo societario	Scarica
24/05/2013	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria -26 giugno 2013	Scarica
27/05/2013	Delega rappresentante designato da FR SpA	Scarica
27/05/2013	Delega per intervento in assemblea	Scarica
27/05/2013	Relazione di cui al punto 3 odg	Scarica
04/06/2013	Progetto di bilancio – relazione sulla gestione	Scarica
04/06/2013	Progetto di bilancio civilistico	Scarica
04/06/2013	Progetto di bilancio consolidato	Scarica
04/06/2013	Progetto di bilancio – dichiarazioni del dirigente preposto	Scarica
04/06/2013	Relazione di revisione al bilancio d’esercizio Falck Renewables	Scarica
04/06/2013	Relazione di revisione al bilancio consolidato	Scarica
04/06/2013	Relazione del Collegio Sindacale	Scarica
04/06/2013	Relazione sulla remunerazione	Scarica
26/06/2013	Bilancio al 31.12.2012	Scarica
01/07/2013	Rendiconto votazioni assemblea	Scarica
25/07/2013	Verbale di Assemblea	Scarica

Data	Titolo	Pdf
21/09/2012	Delega rappresentante designato da FKR SpA	Scarica
21/09/2012	Delega per intervento in Assemblea	Scarica
21/09/2012	Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria	Scarica
02/10/2012	Relazione illustrativa del CdA sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie	Scarica
08/11/2012	Verbale di assemblea	Scarica

Data	Titolo	Pdf
02/04/2012	Progetto di bilancio - Relazione sulla gestione	Scarica
02/04/2012	Progetto di bilancio civilistico	Scarica
02/04/2012	Progetto di bilancio consolidato	Scarica
02/04/2012	Progetto di bilancio - Dichiarazioni del dirigente preposto	Scarica
02/04/2012	Progetto di bilancio - Relazione sul governo societario	Scarica
06/04/2012	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria	Scarica
06/04/2012	Delega rappresentante designato da FR SpA	Scarica
06/04/2012	Delega per intervento in assemblea	Scarica
06/04/2012	Relazione di revisione al bilancio d'esercizio Falck Renewables	Scarica
06/04/2012	Relazione di revisione al bilancio consolidato	Scarica
06/04/2012	Relazione di cui al punto 2 all'odg	Scarica
06/04/2012	Relazione di cui al punto 3 all'odg	Scarica
06/04/2012	Relazione di cui al punto 5 all'odg	Scarica
06/04/2012	Relazione del collegio sindacale	Scarica
16/04/2012	Relazione sulla remunerazione	Scarica
07/05/2012	Bilancio al 31.12.2011	Scarica
11/05/2012	Rendiconto votazioni assemblea	Scarica
31/05/2012	Verbale di Assemblea	Scarica

Data	Titolo	Pdf
11/05/2011	Verbale di Assemblea stroardinaria	Scarica
11/05/2011	Verbale Assemblea	Scarica
10/05/2011	Rendiconto delle votazioni assembleari	Scarica
14/04/2011	Relazione degli amministratori sul punto 1 dell’odg di parte straordinaria	Scarica
14/04/2011	List of candidates to the Board of Statutory Auditors	Scarica
14/04/2011	Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione	Scarica
05/04/2011	Relazione degli amministratori relativa al punto 5 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria del 6,7 maggio 2011	Scarica
05/04/2011	Relazione degli amministratori relativa al punto 2 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria del 6,7 maggio 2011	Scarica
31/03/2011	Relazione del Consiglio di Amministrazione - progetto di bilancio 31.12.10	Scarica
31/03/2011	Relazione sul governo societario - progetto di bilancio 31.12.10	Scarica
31/03/2011	Bilancio consolidato - progetto di bilancio 31.12.10	Scarica
31/03/2011	Bilancio civilistico - progetto di bilancio 31.12.10	Scarica
31/03/2011	Declaration of the Executive responsible for the drawing up of the company accounting documents - draft financial statement 31.12.10 (Italian version)	Scarica
31/03/2011	Relazione del collegio sindacale - progetto di bilancio 31.12.10	Scarica
31/03/2011	Relazione della società di revisione - progetto di bilancio 31.12.10	Scarica
25/03/2011	Modulo di delega per la partecipazione in assemblea	Scarica
25/03/2011	Modulo di delega e istruzioni di voto	Scarica
25/03/2011	Avviso di Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria - 6 maggio 2011	Scarica
25/03/2011	Relazione degli amministratori relativa al punto 3 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria del 6,7 maggio 2011	Scarica
25/03/2011	Relazione degli amministratori relativa al punto 4 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria del 6,7 maggio 2011	Scarica

Data	Titolo	Pdf
27/08/2010	Copia della relazione del Consiglio di Amministrazione di Falck Energy SpA redatta ai sensi dell'art. 2506-ter e sensi dell'art. 2501-quinquies	Scarica
27/08/2010	Copia della relazione redatta ai sensi dell'art. 2501-sexies	Scarica
27/08/2010	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria - 27 agosto 2010	Scarica
27/08/2010	Copia del progetto di scissione parziale proporzionale di Falck Energy SpA a favore di Actelios SpA.	Scarica
27/08/2010	Copia dei fascicoli di bilancio degli ultimi tre esercizi di Actelios SpA con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, ove previste (nomi dei file: Actel	Scarica
27/08/2010	Copia della relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile	Scarica
27/08/2010	Draft di delega per l'intervento in assemblea - 27 Agosto 2010	Scarica
27/08/2010	Copia della situazione patrimoniale al 31 marzo 2010 di Falck Energy SpA redatta a norma dell’art. 2501-quater.	Scarica
27/08/2010	Copia dei fascicoli di bilancio degli ultimi tre esercizi di Falck Energy SpA, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, ove previste	Scarica
27/08/2010	Copia della situazione patrimoniale al 31 marzo 2010 di Actelios SpA redatta a norma dell'art. 2501-quater	Scarica
27/08/2010	Documento informativo - I parte	Scarica
27/08/2010	Curriculum vitae del prof. Guido Corbetta	Scarica
27/08/2010	Documento informativo - II parte	Scarica
27/08/2010	Integrazione al Documento Informativo e al Documento Integrativo redatti ai sensi degli articoli 70 comma 4 e 71-bis del Regolamento Emittenti	Scarica
27/08/2010	Supplemento al Documento Informativo redatto ai sensi degli articoli 70 comma 4 e 71-bis del Regolamento Emittenti	Scarica
27/08/2010	Copia della relazione del Consiglio di Amministrazione di Actelios redatta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del codice civile, dell'art. 70, terzo comma, del Regolamento Emittenti	Scarica
27/08/2010	Copia della relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998	Scarica
27/08/2010	Pubblicazione dell' Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico”)	Scarica
27/08/2010	Copia della relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 3 del DM n. 437/98	Scarica
27/08/2010	Copia della relazione del Consiglio di Amministrazione di Actelios redatta ai sensi dell'art. 72, primo comma, del Regolamento Emittenti, relativamente alla proposta di delega da conferirsi a	Scarica
27/08/2010	Copia della relazione del Consiglio di Amministrazione di Actelios redatta ai sensi dell'art. 72, primo comma, del Regolamento Emittenti, relativamente alla proposta di modiche statutarie	Scarica

Data	Titolo	Pdf
28/04/2010	Bilancio consolidato progetto di bilancio 31.12.09	Scarica
28/04/2010	Relazione sul Governo societario progetto di bilancio 31.12.09	Scarica
28/04/2010	Relazione del Consiglio di Amministrazione progetto di bilancio 31.12.09	Scarica
28/04/2010	Bilancio civilistico progetto di bilancio 31.12.09	Scarica
28/04/2010	Draft di delega per l'intervento in assemblea - 28 aprile 2010	Scarica
28/04/2010	Avviso di convocazione Assemblea - 28 aprile 2010	Scarica
28/04/2010	Relazione del Collegio Sindacale progetto di bilancio 31.12.09	Scarica
28/04/2010	Relazioni della Società di Revisione progetto di bilancio 31.12.09	Scarica

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